Обеспечение комплексной безопасности предпринимательской деятельности

б) прослушивания служебных и жилых помещений;

в) наружного наблюдения за руководством предприятия;

д) перлюстрации корреспонденции;

е) фото– и видеосъемки объектов, транспортных средств и т. п.

2.2.3. Изучение криминальных группировок

Изучение криминальных группировок начинается с их выявления. Для того чтобы узнать, кто действует в вашем регионе, необходимо установить хорошие рабочие отношения сотрудников службы безопасности:

• с местными отделениями МВД;

• с милицией;

• с другими частными службами безопасности;

• с сотрудниками местной прокуратуры;

• с ФСБ;

• с судебными органами;

• с журналистами, специализирующимися на криминальной хронике.

Если обойти все эти организации и доходчиво объяснить вашу потребность в информации, предложить свое сотрудничество в этой области, то можно получить необходимую первичную информацию.

Параллельно с этим необходимо организовать отслеживание информации по всем криминальным проявлениям:

• в средствах массовой информации;

• по выявленным «наездам»;

• по угрозам и т. п. действиям в отношении ваших партнеров, кредиторов, соседних банков и фирм.

В беседах с ними можно выявить устремления бандитов, формы и методы их работы, регион, контролируемый криминальной группировкой.

ВСБ должен быть подготовлен и отбработан с руководством фирмы вопросник, по которому можно получить некоторые сведения о криминальной группировке, если кто-то из ее членов посетит ваш банк (фирму) с целью предложить вам «крышу».

2.2.4. Вопросник по изучению криминальной структуры

1. В каком районе действует криминальная структура.

2. Является ли она самостоятельной или подчинена более сильной группировке; какой, кто ее руководитель, место нахождения (город, район).

3. Структура криминальной группировки. Численность криминальной группировки.

4. Главари криминальной группировки, установочные данные (где проживают, характеристики). Фото, словесные портреты, криминальные биографии.

5. Профессионализация преступной группировки:

• совершение крупных экономических и финансовых преступлений (ограбление банков с помощью фальшивых авизо, использование компьютеров, пластиковых и магнитных карточек, получение невозвратных кредитов, изготовление фальшивых денег, установление контроля над банками, отраслями промышленности, отдельными крупными предприятиями);

• торговля наркотиками;

• торговля оружием (кража оружия в воинских частях, импорт его из-за рубежа и экспорт за рубеж);

• кража автомашин и торговля крадеными машинами;

• торговля и вывоз за рубеж антиквариата;

• рэкет;

• контроль над колхозными рынками;

• контроль над магазинами и базами продовольствия и товаров народного потребления;

• игорный бизнес;

• различные виды мошенничества (финансовые пирамиды, торговля недвижимостью и т. п.);

• расхищение национальных богатств (контроль за торговлей золотом, алмазами, цветными и черными металлами, нефтью, газом и т. п.);

• ограбление промышленных, торговых, финансовых структур;

• заказные убийства и похищения людей с целью получения выкупа, продажи в рабство, вывоза за рубеж, торговли человеческими органами;

• контроль над проституцией, принуждение к занятию проституцией, в том числе вывоз за рубеж девушек под видом обеспечения работой и принуждение заниматься там проституцией;

• контроль за нищенством, принуждение к нищенству;

• выбивание долгов незаконными методами;

• ограбление транспортных средств;

• захват квартир стариков, больных людей, алкоголиков, наркоманов «под обеспеченную старость» с последующим физическим уничтожением владельцев;

• принятие на себя функций судебных органов на местах;

• предоставление деловым структурам «крыши»;

• слияние с деловыми и финансовыми структурами под контролем криминальной группировки.

6. Агрессивность группировки:

• психологическое воздействие на представителей делового мира;

• физическое воздействие на руководителей деловых структур;